杭州西力智能科技股份有限公司第三屆董事會第十七次會議、
第三屆監事會第十三次會議勝利召開

2025年8月26日，杭州西力智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）在德清廠區1號樓2樓會議室成功召開第三屆董事會第十七次會議及第三屆監事會第十三次會議。會議采用現場結合通訊方式舉行，公司董事、監事及高級管理人員、董事會秘書共同出席，圍繞多項議案展開討論和審議，為公司戰略推進與規范治理奠定堅實基礎。

第三屆董事會第十七次會議由董事長宋毅然主持，9名董事就《關于2025年半年度報告及其摘要的議案》《關于使用部分自有資金進行現金管理的議案》《關于公司2025年度“提質增效重回報”行動方案半年度評估報告的議案》《關于董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》《關于董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》《關于修訂<公司章程>及公司治理相關制度的議案》《關于提請召開2025年第一次臨時股東大會的議案》等七項議案進行了認真審議，大家一致認為公司半年度報告內容真實、準確、完整反映公司上半年經營成果；同意在風險可控前提下，使用不超過人民幣3億元自有資金投資購買安全性高、流動性強的投資產品

，提升資金使用效益；充分肯定公司“提質增效重回報”行動方案取得的階段性成果；同意提名宋毅然、周小蕾、朱永豐、陳龍、楊興、厲臣為第四屆董事會非獨立董事候選人，李軍、汪政、汪俊為獨立董事候選人并提交股東大會審議；同意修訂<公司章程>及公司治理相關制度，進一步優化公司治理結構并將修訂內容提交股東大會審議批準；同意召開2025年第一次臨時股東大會。會議最后，大家進行了投標表決，7個議案均獲全票通過。

第三屆監事會第十三次會議在監事會主席徐新如主持下召開，全體監事以高度負責的態度，認真審議并表決通過了《2025年半年度報告及其摘要的議案》《關于使用部分自有資金進行現金管理的議案》，一致認為公司半年度報告編制規范、內容真實，準確反映了公司2025年上半年的經營成果與財務狀況，不存在任何虛假記載或誤導性陳述

；公司在保障資金安全的前提下使用不超過人民幣3億元的自有資金投資購買安全性高、流動性強的投資產品，有助于提升資金使用效率，增強企業盈利能力，符合公司及全體股東利益。

本次董事會和監事會會議的順利召開，多項議案獲審議通過，充分體現公司治理的有效性與透明度。未來，公司將持續完善治理機制，堅守合規經營，深化科技創新，致力于為股東、員工和社會創造可持續價值。