杭州西力智能科技股份有限公司2025年第一次臨時股東大會、第四屆董事會第一次會議勝利召開

2025年第一次臨時股東大會

2025年9月12日，杭州西力智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）在德清廠區1號樓2樓會議室召開2025年第一次臨時股東大會。會議采用現場結合通訊方式舉行，董事長宋毅然先生主持會議，公司董事、監事、高級管理人員和董事會秘書共同出席，圍繞多項重要議案展開討論和審議。

大會以累積投票方式選舉產生了公司第四屆董事會，宋毅然、周小蕾、朱永豐、陳龍、楊興、厲臣當選為非獨立董事，汪俊、汪政、李軍當選為獨立董事；會議還審議并通過了修訂《公司章程》、《股東會議事規則》、《董事會議事規則》、《董事薪酬管理制度》、《關聯交易管理制度》、《對外投資管理制度》、《對外擔保管理制度》、《募集資金管理制度》等8項議案。

第四屆董事會第一次會議

股東大會后，同日召開了公司第四屆董事會第一次會議。會議選舉宋毅然先生為公司董事長，周小蕾女士為公司副董事長，同時選舉產生了如下新一屆董事會各專門委員會：

l  審計委員會：汪俊（召集人）、李軍、汪政

l  提名委員會：李軍（召集人）、汪政、周小蕾

l  薪酬與考核委員會：汪政（召集人）、汪俊、陳龍

l  戰略委員會：宋毅然（召集人）、李軍、周小蕾、朱永豐、陳龍

會議還審議通過了高級管理人員聘任議案：聘任周小蕾女士為總經理、董事會秘書；聘任朱永豐先生為常務副總經理；楊興先生、胡余生先生為副總經理；聘任陳龍先生為財務總監；聘任湯佩佩女士為證券事務代表。

新一屆高管團隊行業經驗豐富，管理能力突出，任職資格符合《公司法》、《公司章程》等有關規定，將為公司戰略發展提供強有力的保障。

本次大會的圓滿召開，標志著公司在治理結構優化、規范運作提升等方面取得了更好的進展。新一屆董事會將繼續秉承“質量為本、科技制勝”的發展理念，穩健經營、不斷創新，推動公司實現更高質量發展，為股東、員工及社會創造持續價值。